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骗子克隆QQ：一企业被骗七百万

发布时间： 2020-01-20 08:01:02

广东肇庆某企业采购部经理康先生称，一直通过QQ保持业务联系的合作企业，其昵称、头像、备注被克隆后，发出更改银行账户的信息，骗走公司709万元业务款。


肇庆市警方10日向媒体表示，在该省公安厅协助下，肇庆警方仅用4个小时便查清被骗资金流向，兵分多路赶赴广西等地调查，并抢在对方前将没来得及被取走的264万元拦截，挽回受骗企业三分之一的损失。


据介绍，今年5月4日，肇庆端州某公司接到商业伙伴东莞某公司的催缴还款电话，对方称一直没有收到该公司上个月的业务款。


端州某公司采购部经理康某感到疑惑，4月底就通知公司出纳连续三天，先后将709万元业务款汇到对方要求的账号上，对方怎么可能没有收到呢？经过核对，康某发现自己被骗了。
康某向办案警方称，作为公司采购部经理，他一直通过QQ与合作企业的采购经理保持业务联系，包括平时业务上的往来、月底结算等，一直没有出现过差错。


4月28日，康某QQ收到一家合作伙伴东莞某公司的消息，称公司账号发生变动，改为另外一个账户名，开户人为“谷某文”，并附有函件证明，右下角盖有该公司的鲜章。由于月底业务结算高峰期，加上两家公司已合作多年已建立良好的合作关系，康某随即将该函打印出来，交给公司出纳，并在3天共8次将709万业务款汇到了对方的新账号中。


接到东莞公司催缴电话后，康某才发现发来更改账号消息的QQ联系人，除了号码与原来的东莞公司采购经理QQ不一致外，昵称、头像、备注等均无别样，但700多万元已去向不明，随即向警方报警。


警方称，由于涉案金额巨大，警方立即成立专案组侦查。在省公安厅的协助下，当天傍晚6时左右，肇庆警方便查明诈骗账户的开户银行位于广西南宁，同时查清了被骗资金的流向，但此时对方已经先后将700多万元分散到了其他“子孙账户”层层转账，分散于广西来宾、贵港等地，并迅速对一笔尚未转走的200多万的款项冻结。


警方称，3名到案的广西南宁嫌疑人，平时流窜作案。在4月20日前后，一名在逃团伙成员侵入某QQ时发现对方联系人备注多为“××公司经理×××”等好友，当中就有肇庆某公司的康某，随即克隆变身东莞某公司采购经理的QQ。


警方表示，警方已搜获出大量涉案物品，其中包括81张银行卡以及POS机、读写器、路由器、手机卡器、他人身份证等，该案其他成员仍在追捕当中。


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